Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.

    Escritor/a
    Colección
    Monografías Jurídicas
    Materia
    Derecho y procedimiento penal, Derecho, Leyes de jurisdicción especial
    Idioma
    • Castellano
    EAN
    9788499610177
    ISBN
    978-84-9961-017-7
    Depósito legal
    M-1447-2011
    Páginas
    156
    Ancho
    17 cm
    Alto
    24 cm
    Edición
    primera
    Nivel de lectura
    Especialización
    Fecha publicación
    20-01-2011
    Rústica
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    Sobre María Victoria Vega Sánchez (Escritor/a)

    Contenidos

    Abreviaturas.

    I. Introducción

    II. Fuentes del derecho de la Unión Europea

    III. Las directivas

    IV. La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de "Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo"

    V. Conclusiones

    Anexo. Ley 10/2010

    Bibliografía

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