Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.

Escritor
Colección
Monografías Jurídicas
Materia
Derecho y procedimiento penal
Idioma
  • Castellano
EAN
9788499610177
ISBN
978-84-9961-017-7
Depósito legal
M-1447-2011
Páginas
156
Ancho
17 cm
Alto
24 cm
Edición
primera
Nivel de lectura
Especialización
Fecha publicación
20-01-2011
Rústica
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También disponible en

Sobre María Victoria Vega Sánchez

Contenidos

Abreviaturas.

I. Introducción

II. Fuentes del derecho de la Unión Europea

III. Las directivas

IV. La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de "Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo"

V. Conclusiones

Anexo. Ley 10/2010

Bibliografía

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